ABD Hazine Bakanlığı Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Hazine Müsteşarı Brian Nelson, Ankara ve İstanbul’da; “Rusya’ya yönelik memleketler arası yaptırımlar ve ihracat kontrolleri” gündemi ile temaslarda bulundu.
ANKA Haber Ajansı’nın haberine nazaran, İstanbul’da Türkiye Bankalar Birliği ile bir ortaya gelen Nelson, “Türk işletmeleri ve bankaları, yaptırım uygulanan Rus kuruluşlarıyla iş yaparak yaptırım riski ve G7 pazarlarına erişimlerini kaybetme riski ile karşı karşıya kalabilir” dedi.
“Ayrıca Türk işletmeleri ve bankaları, Rus askeri-endüstriyel kompleksi tarafınca kullanılabilecek potansiyel ikili kullanıma sahip teknoloji transferleri ile ilgili süreçlerden uzak durmak için ek tedbir almalıdır” diyen Nelson, “Rus oligarklar ve hükümet yetkilileri Türkiye’de mülk ve yat satın almaya, iş yapmaya ve mülkleri için hizmet almaya devam etmişlerdir. Yaptırım risklerini azaltmak için finansal kurumlar olarak hepinizi, bilhassa istismara müsait dallar de dahil olmak üzere, Rus kurum ve şahısları ile yapılan süreçlerde daha fazla kontrol yapma davetinde bulunuyorum” sözlerini kullandı.
ABD Hazine Bakanlığı’nın internet sitesinde yapılan açıklamaya nazaran Nelson, Türkiye Bankalar Birliği’ndeki konuşmasında özetle şunları söylemiş oldu:
‘Hepimize düşen sorumluluk finansal sistemlerimizdeki zayıf tarafları ele almak’
“Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik yasadışı savaşının başlamasından yaklaşık 1 yıl daha sonra, ekonomik adaletsizliklerle hesaplaştığımız, dünyanın dört bir yanındaki toplumları ve başşehirleri yıprattığı global yolsuzluğun artan maliyetleriyle karşı karşıya kaldığımız ve serseri devletler ve terörist kümelerden gelenler üzere ortaya çıkan tehditlerle gayret ettiğimiz güç bir devirdeyiz. Bu karmaşık zorlukları yönetme kabiliyetimiz büyük ölçüde hükümetler içinde ve özel bölüm ile kurduğumuz iştiraklere bağlı. Uğraşlarınıza güveniyoruz ve her gün yaptığınız kıymetli işler için minnettarız.
Bu meseleler, Amerika’nın hudutları haricinde ortaya çıksa da, yasadışı aktörlerin kara paralarını taşımak, aklamak yahut saklamak için çoklukla ABD’deki güvenlik açıklarından faydalandıklarının şuurundayız. Bundan ötürü, Washington’dan İstanbul’a ve global finans merkezlerine kadar hepimize düşen sorumluluk, finansal kabahatleri yok etmek, yasadışı aktörlerin istismar ettiği finansal gölgelere ışık tutmak ve daha adil ve kapsayıcı bir global iktisat için çalışmak üzere, finansal sistemlerimizdeki zayıf istikametleri ele almaktır.”
‘Gayrimenkul Türkiye’de de ABD’de de istismara müsait bir sektör’
“Çalışmalarımız, ülkelerimizin kara para aklama/terörizmin finansmanıyla uğraş (AML/CFT) rejimlerindeki açıkları kapatmaya yönelik ortak uğraşlarla başlamalıdır; bu biçimdelikle yolsuzluk yapanlar, terör finansörleri ve hatalılar da dahil olmak üzere yasadışı aktörler paralarını cezasız yahut anonim olarak sirkülasyona sokamazlar.
Gayrimenkul hem Türkiye’de tıpkı vakitte ABD’de yasadışı aktörlerce istismar edilmeye müsait bir daldır. ABD’de, emlak dalının oluşturduğu yasadışı finans tehditlerini belirlemek için epeyce çalışıyoruz. Şeffaf olmayan gayrimenkul alımlarının kara para aklama için başvurulan bir usul olmaması için şeffaflığı arttıracak adımlar atmak konusunda kararlıyız.
Daha geçen hafta, yaptırım uygulanan Rus seçkinleri, oligarkları ve onların vekillerince ABD’de yapılan potansiyel ticari gayrimenkul yatırımları konusunda ABD özel bölümüne yönelik bir ikaz yayınlandı. Ayrıyeten, ABD özel bölümüne yönelik Rus seçkinleri ve yüksek kıymetli varlıklar konusunda da bir ikaz yayınladık.”
‘Rusya’nın saldırganlığı devam ettikçe önlemleri genişleteceğiz’
“Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik yasadışı işgali, global iktisadın yarısından fazlasını temsil eden 30’dan fazla ülkeden oluşan memleketler arası bir birliğin Rus rejimine ve onu destekleyenlere yönelik eşsiz bir dizi yaptırım ve ihracat denetim kısıtlaması uygulamasına yol açtı. Rusya’nın saldırganlığı devam ettiği surece ABD, müttefiklerimiz ve ortaklarımız bu önlemleri genişletmeye devam edecek ve Rusya’nın haksız savaşını finanse etmek için global finans sisteminin berbata kullanmasına karşı durmak bilmeden çalışacaktır.
Eşgüdümlü gayretlerimizin bir modülü olarak, Rusya’nın, ortalarında Türkiye’nin de bulunduğu onlarca ülkede memleketler arası yaptırımları ve mali denetimleri aşma eforlarını önlemek üzere çalışıyoruz. Kısa bir süre evvel Birleşik Arap Emirlikleri’ndeydim. Orada da Rusya ve başkalarıyla ilgili sistematik yasadışı finansman telaşları ve ülkelerin finansal sistemleri üzerinden kara para akışına müsaade vermelerinin tehlikelerinden bahsettim.”
‘Türk işletmeleri bu gayretin ön saflarında yer alıyor’
“Türk işletmeleri ve finans kurumları bu uğraşın ön saflarında yer almaktadır. Ek yabancı yatırım ve ekonomik büyümenin anahtarı olan şeffaflığı arttırmak için birlikte çalışmamız bir mecburiyettir. Türkiye’nin Rusya’dan güç ithalatına ve tarım eserleri ticaretine olan bağımlılığının şüphesiz farkındayız ve bu ekonomik faaliyetler üstündeki olumsuz tesirlerini azaltmak için çalışmaya devam ediyoruz. birebir vakitte, geçtiğimiz yıl Türkiye’nin Rusya’ya yaptığı mecburî olmayan ihracatta kaydedilen besbelli artış, Türk özel bölümünü prestij ve yaptırım risklerine karşı bilhassa savunmasız hâle getirmektedir.”
‘Yaptırım riskini azaltmak için daha fazla kontrol yapılmalı’
“Moskova, şeffaf olmayan artan ekonomik münasebetlerini, milletlerarası yaptırımlara karşı koymak için kullanmaya çalışıyor. Rus hükümeti, kamu iktisadi teşebbüsleri ve finans kuruluşları, memleketler arası yaptırımları aşmak için aldatıcı süreçlere yönelme eğiliminde. Özellikle Rus bankaları aldatıcı ödeme uygulamalarını teşvik ediyor ve bilgi gizleyen ödemeler yapıyor.
Türk işletmeleri ve bankaları, yaptırım uygulanan Rus kuruluşlarıyla iş yaparak yaptırım riski ve G7 pazarlarına erişimlerini kaybetme riski ile karşı karşıya kalabilir. Ayrıyeten Türk işletmeleri ve bankaları, Rus askeri-endüstriyel kompleksi tarafınca kullanılabilecek potansiyel ikili kullanıma sahip teknoloji transferleri ile ilgili süreçlerden uzak durmak için ek tedbir almalıdır. Rus oligarklar ve hükümet yetkilileri Türkiye’de mülk ve yat satın almaya, iş yapmaya ve mülkleri için hizmet almaya devam etmişlerdir. Yaptırım risklerini azaltmak için, finansal kurumlar olarak hepinizi, bilhassa istismara müsait dallar de dâhil olmak üzere, Rus kurum ve şahısları ile yapılan süreçlerde daha fazla kontrol yapma davetinde bulunuyorum.”
‘Türkiye’nin karşı karşıya olduğu kırılganlıkların farkındayım’
“Bu hususta Türk hükümetinden mevkidaşlarımla da bir dizi görüşme yaptım. Asıl kıymetli olan, bu çeşit bir kontrol, ABD ve başka yaptırım listelerini denetim etmenin ötesine geçmelidir. Taramada, yaptırım uygulanan Rus ve Belaruslu aktörlerin paravan olarak kullandıkları şirketler ve vekiller de tespit edilmeli.
Çatışma bölgelerine yakın memleketler arası bir ticaret merkezi olarak Türkiye’nin, öbür haydut devletler, terörist kümeler, organize hatalılar ve yolsuzluğa bulaşmış aktörler tarafınca istismar edilmesi de dâhil, kırılganlık yaratan zorluklarla karşı karşıya olduğunun farkındayım.
Hükümetler olarak, memleketler arası ortamdaki bu tehditleri engellemek için çalışmakla birlikte, bildiğiniz üzere, hükümetlerin çoklukla değişen yasadışı finans tehditlerine karşı özel kesim kadar süratli ahenk sağlayamadığı alanlar da mevcut. Bu niçinle, Türk finansal sisteminin bütünlüğünü korumak ve ticari itibarınıza yönelik riskleri azaltmak için bağımsız adımlar atılması davetinde bulunuyorum.”
ANKA Haber Ajansı’nın haberine nazaran, İstanbul’da Türkiye Bankalar Birliği ile bir ortaya gelen Nelson, “Türk işletmeleri ve bankaları, yaptırım uygulanan Rus kuruluşlarıyla iş yaparak yaptırım riski ve G7 pazarlarına erişimlerini kaybetme riski ile karşı karşıya kalabilir” dedi.
“Ayrıca Türk işletmeleri ve bankaları, Rus askeri-endüstriyel kompleksi tarafınca kullanılabilecek potansiyel ikili kullanıma sahip teknoloji transferleri ile ilgili süreçlerden uzak durmak için ek tedbir almalıdır” diyen Nelson, “Rus oligarklar ve hükümet yetkilileri Türkiye’de mülk ve yat satın almaya, iş yapmaya ve mülkleri için hizmet almaya devam etmişlerdir. Yaptırım risklerini azaltmak için finansal kurumlar olarak hepinizi, bilhassa istismara müsait dallar de dahil olmak üzere, Rus kurum ve şahısları ile yapılan süreçlerde daha fazla kontrol yapma davetinde bulunuyorum” sözlerini kullandı.
ABD Hazine Bakanlığı’nın internet sitesinde yapılan açıklamaya nazaran Nelson, Türkiye Bankalar Birliği’ndeki konuşmasında özetle şunları söylemiş oldu:
‘Hepimize düşen sorumluluk finansal sistemlerimizdeki zayıf tarafları ele almak’
“Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik yasadışı savaşının başlamasından yaklaşık 1 yıl daha sonra, ekonomik adaletsizliklerle hesaplaştığımız, dünyanın dört bir yanındaki toplumları ve başşehirleri yıprattığı global yolsuzluğun artan maliyetleriyle karşı karşıya kaldığımız ve serseri devletler ve terörist kümelerden gelenler üzere ortaya çıkan tehditlerle gayret ettiğimiz güç bir devirdeyiz. Bu karmaşık zorlukları yönetme kabiliyetimiz büyük ölçüde hükümetler içinde ve özel bölüm ile kurduğumuz iştiraklere bağlı. Uğraşlarınıza güveniyoruz ve her gün yaptığınız kıymetli işler için minnettarız.
Bu meseleler, Amerika’nın hudutları haricinde ortaya çıksa da, yasadışı aktörlerin kara paralarını taşımak, aklamak yahut saklamak için çoklukla ABD’deki güvenlik açıklarından faydalandıklarının şuurundayız. Bundan ötürü, Washington’dan İstanbul’a ve global finans merkezlerine kadar hepimize düşen sorumluluk, finansal kabahatleri yok etmek, yasadışı aktörlerin istismar ettiği finansal gölgelere ışık tutmak ve daha adil ve kapsayıcı bir global iktisat için çalışmak üzere, finansal sistemlerimizdeki zayıf istikametleri ele almaktır.”
‘Gayrimenkul Türkiye’de de ABD’de de istismara müsait bir sektör’
“Çalışmalarımız, ülkelerimizin kara para aklama/terörizmin finansmanıyla uğraş (AML/CFT) rejimlerindeki açıkları kapatmaya yönelik ortak uğraşlarla başlamalıdır; bu biçimdelikle yolsuzluk yapanlar, terör finansörleri ve hatalılar da dahil olmak üzere yasadışı aktörler paralarını cezasız yahut anonim olarak sirkülasyona sokamazlar.
Gayrimenkul hem Türkiye’de tıpkı vakitte ABD’de yasadışı aktörlerce istismar edilmeye müsait bir daldır. ABD’de, emlak dalının oluşturduğu yasadışı finans tehditlerini belirlemek için epeyce çalışıyoruz. Şeffaf olmayan gayrimenkul alımlarının kara para aklama için başvurulan bir usul olmaması için şeffaflığı arttıracak adımlar atmak konusunda kararlıyız.
Daha geçen hafta, yaptırım uygulanan Rus seçkinleri, oligarkları ve onların vekillerince ABD’de yapılan potansiyel ticari gayrimenkul yatırımları konusunda ABD özel bölümüne yönelik bir ikaz yayınlandı. Ayrıyeten, ABD özel bölümüne yönelik Rus seçkinleri ve yüksek kıymetli varlıklar konusunda da bir ikaz yayınladık.”
‘Rusya’nın saldırganlığı devam ettikçe önlemleri genişleteceğiz’
“Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik yasadışı işgali, global iktisadın yarısından fazlasını temsil eden 30’dan fazla ülkeden oluşan memleketler arası bir birliğin Rus rejimine ve onu destekleyenlere yönelik eşsiz bir dizi yaptırım ve ihracat denetim kısıtlaması uygulamasına yol açtı. Rusya’nın saldırganlığı devam ettiği surece ABD, müttefiklerimiz ve ortaklarımız bu önlemleri genişletmeye devam edecek ve Rusya’nın haksız savaşını finanse etmek için global finans sisteminin berbata kullanmasına karşı durmak bilmeden çalışacaktır.
Eşgüdümlü gayretlerimizin bir modülü olarak, Rusya’nın, ortalarında Türkiye’nin de bulunduğu onlarca ülkede memleketler arası yaptırımları ve mali denetimleri aşma eforlarını önlemek üzere çalışıyoruz. Kısa bir süre evvel Birleşik Arap Emirlikleri’ndeydim. Orada da Rusya ve başkalarıyla ilgili sistematik yasadışı finansman telaşları ve ülkelerin finansal sistemleri üzerinden kara para akışına müsaade vermelerinin tehlikelerinden bahsettim.”
‘Türk işletmeleri bu gayretin ön saflarında yer alıyor’
“Türk işletmeleri ve finans kurumları bu uğraşın ön saflarında yer almaktadır. Ek yabancı yatırım ve ekonomik büyümenin anahtarı olan şeffaflığı arttırmak için birlikte çalışmamız bir mecburiyettir. Türkiye’nin Rusya’dan güç ithalatına ve tarım eserleri ticaretine olan bağımlılığının şüphesiz farkındayız ve bu ekonomik faaliyetler üstündeki olumsuz tesirlerini azaltmak için çalışmaya devam ediyoruz. birebir vakitte, geçtiğimiz yıl Türkiye’nin Rusya’ya yaptığı mecburî olmayan ihracatta kaydedilen besbelli artış, Türk özel bölümünü prestij ve yaptırım risklerine karşı bilhassa savunmasız hâle getirmektedir.”
‘Yaptırım riskini azaltmak için daha fazla kontrol yapılmalı’
“Moskova, şeffaf olmayan artan ekonomik münasebetlerini, milletlerarası yaptırımlara karşı koymak için kullanmaya çalışıyor. Rus hükümeti, kamu iktisadi teşebbüsleri ve finans kuruluşları, memleketler arası yaptırımları aşmak için aldatıcı süreçlere yönelme eğiliminde. Özellikle Rus bankaları aldatıcı ödeme uygulamalarını teşvik ediyor ve bilgi gizleyen ödemeler yapıyor.
Türk işletmeleri ve bankaları, yaptırım uygulanan Rus kuruluşlarıyla iş yaparak yaptırım riski ve G7 pazarlarına erişimlerini kaybetme riski ile karşı karşıya kalabilir. Ayrıyeten Türk işletmeleri ve bankaları, Rus askeri-endüstriyel kompleksi tarafınca kullanılabilecek potansiyel ikili kullanıma sahip teknoloji transferleri ile ilgili süreçlerden uzak durmak için ek tedbir almalıdır. Rus oligarklar ve hükümet yetkilileri Türkiye’de mülk ve yat satın almaya, iş yapmaya ve mülkleri için hizmet almaya devam etmişlerdir. Yaptırım risklerini azaltmak için, finansal kurumlar olarak hepinizi, bilhassa istismara müsait dallar de dâhil olmak üzere, Rus kurum ve şahısları ile yapılan süreçlerde daha fazla kontrol yapma davetinde bulunuyorum.”
‘Türkiye’nin karşı karşıya olduğu kırılganlıkların farkındayım’
“Bu hususta Türk hükümetinden mevkidaşlarımla da bir dizi görüşme yaptım. Asıl kıymetli olan, bu çeşit bir kontrol, ABD ve başka yaptırım listelerini denetim etmenin ötesine geçmelidir. Taramada, yaptırım uygulanan Rus ve Belaruslu aktörlerin paravan olarak kullandıkları şirketler ve vekiller de tespit edilmeli.
Çatışma bölgelerine yakın memleketler arası bir ticaret merkezi olarak Türkiye’nin, öbür haydut devletler, terörist kümeler, organize hatalılar ve yolsuzluğa bulaşmış aktörler tarafınca istismar edilmesi de dâhil, kırılganlık yaratan zorluklarla karşı karşıya olduğunun farkındayım.
Hükümetler olarak, memleketler arası ortamdaki bu tehditleri engellemek için çalışmakla birlikte, bildiğiniz üzere, hükümetlerin çoklukla değişen yasadışı finans tehditlerine karşı özel kesim kadar süratli ahenk sağlayamadığı alanlar da mevcut. Bu niçinle, Türk finansal sisteminin bütünlüğünü korumak ve ticari itibarınıza yönelik riskleri azaltmak için bağımsız adımlar atılması davetinde bulunuyorum.”